สหรัฐฯ คว่ำบาตรอดีตรัฐมนตรีคลังบัลแกเรียฐานสนับสนุนการพนัน

วลาดิสลาฟ โกรานอฟ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงการคลังของบัลแกเรียและที่ปรึกษาใกล้ชิดของบอยโก บอริซอฟ อดีตนายกรัฐมนตรีบัลแกเรีย พบว่าตัวเองอยู่ในจุดที่ไม่พึงประสงค์ สหรัฐฯ ได้เพิ่มเขาในรายชื่อผู้ต้องสงสัยภายใต้กฎหมายแมกนิตสกี้ระดับโลกสำหรับการทุจริตครั้งใหญ่ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการพนัน

โกรานอฟถูกกล่าวหาว่าใช้ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลในการหาเงินเข้ากระเป๋าตัวเอง สหรัฐฯ และสหราชอาณาจักรอ้างว่าเขารับเงินหลายล้านดอลลาร์เพื่ออำนวยความสะดวกในการอนุมัติจากคณะกรรมการการพนันแห่งรัฐของบัลแกเรีย

รายชื่อแมกนิตสกี้ที่อัปเดตประกอบด้วยอดีตเจ้าหน้าที่รัฐบาลอีก 3 คน ได้แก่ อดีตรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานและอดีตรองประธานาธิบดี รูเมน โอฟชารอฟ อีวาน เจนอฟ และอเล็กซานเดอร์ นิโคลอฟ นอกจากนี้ยังมีนิโคไล มาลินอฟ ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นสายลับให้กับรัสเซีย

การทุจริตคอร์รัปชั่นแพร่หลายในระดับสูงสุด

สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศของสหรัฐฯ (OFAC) กำหนดให้ Goranov เป็นบุคคลที่ “รับผิดชอบหรือสมรู้ร่วมคิดใน หรือมีส่วนร่วมโดยตรงหรือโดยอ้อมในการทุจริต รวมถึงการยักยอกทรัพย์สินของรัฐ การเวนคืนทรัพย์สินส่วนตัวเพื่อประโยชน์ส่วนตัว การทุจริตที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐหรือการสกัดทรัพยากรธรรมชาติ หรือการติดสินบน” บริษัท Trilema Consulting ของอดีตรัฐมนตรียังอยู่ในรายชื่อการคว่ำบาตรด้วย

กระทรวงการคลังของสหรัฐฯ กำลังคว่ำบาตรบุคคลที่ทุจริตจากกลุ่มคนชั้นสูงในแวดวงการเมืองทั้งหมดในบัลแกเรีย” ประกาศของ OFAC ระบุ

การคว่ำบาตร Goranov เกิดขึ้นได้หลังจากประสานงานกับสหราชอาณาจักร ซึ่งได้นำมาตรการคว่ำบาตรของตนเองมาใช้กับบุคคล 3 รายแรกที่ปรากฏอยู่ในรายชื่อ Magnitsky ได้แก่ Delyan Peevski, Ilko Zhelyazkov และ Vasil “The Skull” Bozhkov

ทั้งสามคนถูกกล่าวหาว่ามีความเกี่ยวข้องกับ Goranov ในปี 2021 สหรัฐฯ กล่าวหาว่าพวกเขาทุจริต แต่สำนักงานอัยการบัลแกเรียไม่สนับสนุนข้อกล่าวหาดังกล่าว

ทั้งสามคนถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจในทางที่ผิดโดยยักย้ายเงินของรัฐเพื่อประโยชน์ของตนเอง พวกเขาถูกห้ามเดินทางและทรัพย์สินถูกอายัดภายใต้ระบอบการคว่ำบาตรต่อต้านการทุจริตระดับโลกของสหราชอาณาจักร

OFAC ยังได้คว่ำบาตรนิติบุคคลสี่แห่งที่ Malinov เป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ และยังกำหนดเป้าหมายไปที่บริษัทที่ Goranov เป็นเจ้าของหรือควบคุมอยู่ด้วย

พระราชบัญญัติ Magnitsky ถูกสร้างขึ้นในปี 2012 เพื่อตอบสนองต่อการเสียชีวิตของ Sergei Magnitsky ทนายความชาวรัสเซีย การเสียชีวิตของเขาเมื่อสามปีก่อนหน้านี้ในเรือนจำของรัสเซียมีรายงานว่ามีการวางแผนโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ

พระราชบัญญัติ Magnitsky มุ่งเป้าไปที่การลงโทษผู้ต้องสงสัยในการละเมิดสิทธิมนุษยชนและผู้ที่มีส่วนร่วมในการทุจริตของรัฐบาล

โครงข่ายที่สับสน

เบาะแสหลักในการทุจริตของ Goranov ตามรายงานของสื่อ มุ่งเน้นไปที่เรื่องอื้อฉาวที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตทางการเงินในลอตเตอรีเอกชนที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ

สำนักงานอัยการบัลแกเรียไม่ได้สอบสวนข้อกล่าวหาการกรรโชกทรัพย์ที่ Borisov และ Goranov ก่อขึ้นต่อ Bozhkov

เมื่อปลายปีที่แล้ว Bozhkov ชนะคดีที่รัฐบาลเป็นผู้นำ ซึ่งพยายามบังคับให้เขาจ่ายภาษีค้างชำระ 169 ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับบริษัทพนัน Eurofootball ของเขา

การจารกรรม การทุจริต และอื่นๆ

Malinov ตกเป็นข่าวพาดหัวในปี 2019 เมื่อทางการจับกุมเขาในข้อหาจารกรรมเพื่อผลประโยชน์ของรัสเซีย คดีที่ฟ้องเขายังคงดำเนินอยู่

Malinov ปฏิเสธข้อกล่าวหาดังกล่าวซ้ำแล้วซ้ำเล่า แม้ว่าสำนักงานอัยการจะระบุว่าไม่เป็นเช่นนั้นก็ตาม โดยระบุว่าการสอบสวน Malinov ได้เปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่รัสเซียอาจมีอิทธิพลเหนือบัลแกเรียผ่านการซื้อบริษัทสำคัญๆ

ทางการยังยืนยันอีกว่ามีหลักฐานของความพยายามจัดตั้งพรรคการเมืองและช่องสื่อที่สนับสนุนรัสเซียในบัลแกเรียเพื่อเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อ

เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำบัลแกเรีย เฮอร์โร มุสตาฟา กล่าวต่อสาธารณชนเมื่อไม่นานนี้ว่า ประเทศบัลแกเรียยังคงตกอยู่ภายใต้การควบคุมของการทุจริตและกลุ่มอภิสิทธิ์ชน เธอเสริมว่าความคืบหน้าในการปราบปรามการทุจริตที่เกิดขึ้นมีน้อยมาก